+7(812) 900-41-82
заказать обратный звонок
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект,
дом 33, корпус 2, б/ц «Содружество»
УСЛУГИ


  • Хочется поблагодарить за содействие сотрудников БКфинанс. Мне срочно понадобились деньги, для того чтобы помочь детям приобрести жилье. Однако мой возраст стал помехой для этого. В банке мне...читать полностью »
  • Мы с мужем после свадьбы жили у его родителей, но я забеременела, да и жить с его родителями сложно. Они люди старой закалки и пытаются воспитывать нас. Чтобы не тратить нервы и здоровье мы решили...читать полностью »
  • Хочу открыть собственный бизнес. Просчитал все и пошел искать деньги. Сразу скажу, что первым делом отправился в банк, но там увидел драконовские требования и громадные пачки документов, которые надо...читать полностью »
все отзывы

Взяты под стражу трое подозреваемых в отмывании через банк 3 млрд рублей

8 Января 2015г.
Взяты под стражу трое подозреваемых в отмывании через банк 3 млрд рублей В Северной Столице задержаны подозреваемые в отмывании 3 млрд рублей. Двое работников коммерческого банка и их подельник подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным следствия главным действующим лицом преступной схемы стал заместитель управляющего одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга. Считают, что именно он был организатором преступления. В офисе банка велась подготовка финансово-хозяйственных документов, а также документы подставных юрлиц, которые участвовали в преступной схеме. Здесь же обслуживались клиенты, и проходила конвертация рублей в иностранную валюту. Деятельность обеспечивала подчиненная сотрудница подозреваемого, которая составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-однодневок, использовала компьютерную систему «банк-клиент» для получения банковских выписок. Третий сообщник обналичивал средства, которые перечислялись на счета фирм-однодневок под видом оплаты за услуги или товар. Расчетные счета подставных компаний были открыты в девяти банках Санкт-Петербурга.
Вернуться в раздел "Новости" »